Një skandal i përmasave të mëdha financiare ka tronditur Greqinë, ku një biznesmen i njohur është arrestuar teksa dyshohet se po përpiqej të largohej drejt Shqipërisë. Hetimet përfshijnë mbi 520 kompani, ndërsa dëmi i dyshuar ndaj shtetit grek arrin në të paktën 100 milionë euro.
Biznesmeni Angelos Giannakopoulos, pronar i zinxhirit të njohur të furrave të bukës “Choriatiko”, është arrestuar më 25 tetor në zonën e Janinës, në kuadër të një operacioni të gjerë të autoriteteve greke kundër një rrjeti të dyshuar mashtrimi financiar dhe evazioni fiskal.
Sipas raportimeve të mediave greke, Giannakopoulos dyshohet se po udhëtonte me automjet drejt kufirit shqiptaro-grek, me qëllim largimin nga territori i Greqisë.
Policia ndryshoi planin e operacionit, biznesmeni u ndalua para se të mbërrinte në Shqipëri
Autoritetet greke kishin planifikuar arrestimin e biznesmenit mëngjesin e 26 tetorit. Megjithatë, informacionet e siguruara nga hetuesit se ai po lëvizte drejt Shqipërisë kanë përshpejtuar ndërhyrjen.
Forcat policore u mobilizuan dhe arritën ta ndalonin më 25 tetor në zonën e Janinës, përpara se ai të kalonte kufirin.
Sipas raportimeve, biznesmeni kishte përdorur edhe më parë Shqipërinë si pikë tranziti për udhëtimet e tij drejt Dubait. Ai dyshohet se kalonte fillimisht kufirin tokësor greko-shqiptar dhe më pas vijonte udhëtimin me avion.
Ky itinerar ka tërhequr vëmendjen e hetuesve, të cilët po shqyrtojnë lëvizjet e tij në kuadër të hetimit financiar.
Mbi 520 kompani nën hetim, dyshohet për një dëm prej 100 milionë eurosh
Çështja në të cilën dyshohet se është përfshirë biznesmeni konsiderohet një nga hetimet e mëdha të krimit financiar të raportuara së fundmi në Greqi.
Sipas informacioneve të publikuara, hetimet përfshijnë mbi 520 kompani, të cilat dyshohet se janë përdorur në një skemë të organizuar për shmangien e detyrimeve fiskale dhe fshehjen e aktiviteteve financiare.
Dëmi i dyshuar ndaj shtetit grek vlerësohet në të paktën 100 milionë euro.
Autoritetet po hetojnë dyshime për mashtrim financiar, evazion fiskal, mospagim të TVSH-së dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore.
Një tjetër element i hetimit lidhet me dyshimet se disa prej kompanive mund të jenë përdorur për të fshehur pronarët realë dhe për të vështirësuar gjurmimin e transaksioneve financiare.
Mbi 50 të arrestuar, hetimet shtrihen në disa qytete të Greqisë
Operacioni nuk është kufizuar vetëm te arrestimi i biznesmenit të njohur.
Sipas raportimeve, mbi 50 persona janë arrestuar në kuadër të hetimit, ndërsa veprimet policore dhe kontrollet janë shtrirë në Athinë, Mikonos, Rodos dhe Volos.
Hetuesit po analizojnë dokumentacionin financiar, lidhjet ndërmjet kompanive dhe transaksionet e dyshimta për të përcaktuar mënyrën e funksionimit të skemës së pretenduar.
Në qendër të hetimit është edhe identifikimi i personave që dyshohet se kanë organizuar apo përfituar nga aktiviteti financiar i paligjshëm.
Pse përmendet Shqipëria në këtë skandal?
Përfshirja e Shqipërisë në raportimet e mediave greke lidhet me itinerarin e dyshuar të largimit të biznesmenit Angelos Giannakopoulos.
Sipas informacioneve të publikuara, ai po udhëtonte drejt kufirit shqiptaro-grek në momentin kur autoritetet vendosën të ndërhynin për arrestimin e tij.
Megjithatë, deri tani nuk raportohet për përfshirje të shtetasve shqiptarë apo të kompanive shqiptare në skemën e dyshuar të mashtrimit financiar.
Hetimet e autoriteteve greke vijojnë, ndërsa mbetet për t’u përcaktuar përgjegjësia konkrete e personave të përfshirë.
Akuzat ndaj biznesmenit dhe personave të tjerë të arrestuar mbeten objekt i procedimit gjyqësor dhe nuk përbëjnë një vendim përfundimtar fajësie.
